凌云股份:凌云股份第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-058 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 2025 年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器 工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，预计金额 合计 576,334 万元。 本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。 表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议事先审议通过，尚需 提交股东大会审议批准。 2024 年关联交易执行及 2025 年关联交易预计情况详见公司临时公告，公 告编号：2024-060。 （二）审议通过《关于增加经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程> 的议案》 根据经营发展需要以及市场监督管理部门对于经营范围登记管理的规范性 要求，公司拟增加经营范围、 ...