凌云股份:凌云股份2024年第二次临时股东大会会议资料

二零二四年十二月 凌云工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024年12月18日上午10:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 四、会议主持：董事长罗开全 五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管 人员、律师 （三）审议会议议题 1. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 2. 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案； 3. 关于增加经营范围、规范经营范围表述并修订《公司章 程》的议案。 （四）会议进行投票表决 1. 介绍表决办法 （七）主持 ...