晋西车轴:晋西车轴第七届董事会第二十五次会议决议公告

二、审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-047 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体 董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参 加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》《董事会审计委员会实施细则》，选举独立董事贾小荣为第七 ...