国药股份:国药股份2024年第四次临时股东大会会议资料

国药集团药业股份有限公司 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 9:30 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 12 月 18 日 1 / 10 国药股份 2024 年第四次临时股东大会议程 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 二、 审议关于选举董事的议案 三、 审议关于选举监事的议案 2 / 10 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 3 / 10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更 情况如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ...