康恩贝:公司十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-083 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第十一届董事会第五 次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝 中心 22 楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于 2024 年 12 月 24 日和 12 月 27 日以 书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，现场会议实到董事 9 人。 会议由姜毅董事长主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平以及公司董事会秘 书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议，监事王栋因出差请假未列席。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报 ...