康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-058 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 10 月 28 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通 过以下议案，并形成决议。 参考市场惯例以评估价值作为协商依据，确定交易价格为 2.7 亿元。本次交易遵 循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的 独立性或损害公司及中小股东的利益。 公司和中新医药均属于生物医药行业，中新医药主要从事创新生物药的研 发，其是形成新质生产力的重要领域，也是推动生物医药产业升级发展的重要引 擎，同时也符 ...