康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-063 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司""上市公司"）第八届董事会第十 四次临时会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式 审议通过以下议案，并形成决议。 议案一、《关于调整收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易方案的 议案》 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金 2.7 亿 元收购江苏中新医药有限公司（以下简称"中新医药"或"标的公司 ...