中安科:关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-093 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月六日 附件：周文杰先生简历 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张民先生 提交的书面辞职报告，张民先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独 立董事及相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后张民先生将不在公司担任任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，张民 先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生 新任董事前，张民先生仍将继续履行董事职责。截至本公告披露日，张民先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对张民先生在董事任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...