南京新百:南京新百第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-037 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）第十届董事 会第十四次会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的通知、召开以及参 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了公司《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事长 辞去职务及补选非独立董事的公告》。 本议案事前已经董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...