中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 27 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计情况的公告》（编号：2024-060）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-058 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...