通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议决议公告

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-023 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以 电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本 次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》（2024-024）。 2.审议通过公司《2024年度内部控制评价工作方案》。 为推进公司20 ...