鲁信创投:鲁信创投2024年第三次临时股东大会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月二十七日 三、会议审议的议案： 会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：30 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 议案 1：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联 交易的议案》。 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； 1 （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决 结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年 11 月 27 日 2 议案 1 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股 50%。上 3 海隆奕现任董事姜岳先生在过去 12 个月内曾担任鲁信创投董事、 总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 ...