鲁信创投:鲁信创投2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-37 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的 有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 ...