新疆众和:新疆众和股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2024 年 12 月 - 1 - 2025 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； 各位股东： 公司董事会由 11 名董事组成，其中非职工代表董事 10 名、职工代表董事 1 名；在 10 名非职工代表董事中，包括 4 名独立董事和 6 名非独立董事。公司第 九届董事会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事 会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐孙健先生、张新 先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施 ...