内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会决议公告

重要内容提示： 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-054 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董 事 6 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》。 鉴于公司已完成第七届董事会部分董事的更换 ...