中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议（临时）于2024年11月29日以书面形式发出会议通知，2024年12月6日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如 下决议： 该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。内容详见《中国中材国际工 程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-066）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于修订<公司金融衍生业务内部 ...