恒源煤电:恒源煤电2024年第三次临时股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于续签《参与票据池业务协议》的议案 2.恒源煤电利润分配预案 六、会议议程： 5.宣读股东大会会议决议 6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书 2 7.宣布大会结束。 3 议案一： 关于续签《参与票据池业务协议》的议案 各位股东： 1.分项审议会议议案 2.现场参 ...