惠而浦:惠而浦2024年第四次临时董事会决议公告

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-050 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召 开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 公司2024年1-11月累计发生各类关联交易总额248,714.48万元。预计2025年 度公司累计关联交易金额为401,617.00万元。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事 会审议。 2、决定将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议 同意将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将 另行发布。 ...