惠而浦:独立董事对董事会相关议案的审核意见

惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第四次临时董事会相关议案的审核意见 2024 年 12 月 16 日惠而浦独立董事以通讯表决的形式专项审议了公司 2024 年第四次临时董事会相关议案,形成会议决议如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,基于客观、独立判断,就 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，认为: 1、本次预计 2025年度日常关联交易额度事项系公司正常经营和业务发展需 要,交易双方遵循公平、公正、公开的原则,交易价格依据市场条件公平、合理 确定,定价公允,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的行为。 2、本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。关联 董事就本次关联交易事项回避表决,该事项经董事会审 ...