广安爱众:四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-O99 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以现场方式召开。本次会议由董事长余正军主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于爱众能源工程关联交易的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并全票通过。 （一）审议通过《2025 年度经营目标及经营方针的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并全票 通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟注 ...