马应龙:马应龙第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-021 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 12 日以电话及电子邮件形式发出。公司 8 名董事均在规定时间内 对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 独立董事张勇慧先生因工作变动，辞去公司独立董事以及董事会提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会委员职 1 务。张勇慧先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，该辞职 报告自公司股东大会选 ...