大秦铁路:大秦铁路第七届董事会第十次会议决议公告

债券代码：113044 债券简称：大秦转债 内容详见 2024 年 12 月 25 日披露在上海证券交易所网站的《大秦铁路关于提前 赎回"大秦转债"的公告》。 表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 大秦铁路股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及 监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 经认真审议，会议通过以下议案： 议案一、关于提前赎回"大秦转债"的议案 结合公司实际以及当前的市场情况，董事会决议按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，并授权管理层或管理层指定的人员负责 后续"大秦转债"赎回的全 ...