山东出版:山东出版第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-049 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次（临 时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体 董事于 2024 年 12 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮 件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、 召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度高质量发展绩效考核情况的议案》 1 全体董事出席现场会议。 全体董事对全部议案投赞成票。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票 ...