中国西电:中国西电2024年第二次临时股东大会会议资料

中国西电电气股份有限公司 （601179.SH） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪 酬管理办法》的议案 2024 年 12 月 20 日 股东大会会议资料 目 录 议案 1 | 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案.. | 3 | | --- | --- | | 议案 2 | | | 关于 | 2024 | 年三季度利润分配的议案 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 3 | | 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 ....................5 第2页（共9页） 股东大会会议资料 各位股东、股东代表： 根据《公司法》及上市公司监管相关要求，结合《公司章程》 相关规定，公司董事、监事薪酬由股东大会审议确定，公司高级 管理人员薪酬由董事会审议确定。本次修订《公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理办法》，主要是结合公司管理实际，对独 立董事薪酬的相关规定进行调整。 修订后的制度详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监 ...