华电科工:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-064 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的 董事 9 名（公司董事刁培滨先生、樊春艳女士、皮岩峰先生，独立董事 吴培国先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表 决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公 司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与 公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表 决，审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...