秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-044 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》 本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...