中国建筑:中国建筑股份有限公司董事会议事规则（2024年12月修订）

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上、 30%以下，或所涉及资产总额在连续 12 个月内累计计算金额占公司最 1 / 11 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《中国建筑 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本规则。 1.2 公司全体董事根据法律法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实、 勤勉和谨慎义务。 1.3 董事会下设董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日常事务。 近一期经审计总资产 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产事项； 3）审议批准公 ...