中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-046 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 该管理办法全文详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公 司全面预算管理办法》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案表决结果：关联董事胡华强 ...