正泰电器:正泰电器第九届董事会第三十一次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 情况预测的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回 避表决。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年 度日常关联交易预测的公告》。 公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交 ...