九牧王:九牧王关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-027 九牧王股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2024 年 12 月 27 日，九牧王股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五次会议审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生回 避表决，非关联董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议通过。 2、独立董事专门会议决议：公司第五届独立董事专门会议第一次会议在认 真审阅了公司提供的关联交易的合同、2024 年度交易往来明细等相关材料，经 核查后，认为：公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，有利于 公司相关主 ...