九牧王:九牧王第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-026 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场表决的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商 务中心五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资 料于 2024 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本议案经公司第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表如下意 见：公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司相关主 营业务的发展，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不会对 公司的独立性构成影响；本次关联交易，交易条件公平合理，不会损害公司和广 大中小投资者的 ...