中国中冶:中国中冶2024年第一次临时股东大会会议材料

中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二○二四年十二月 中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | 议案一 | | | 关于下属子公司提供担保的议案 4 | | 议案二 | | | 关于选举公司第三届董事会执行董事的议案 7 | | 议案三 | | | 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案 9 | 1 中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作 人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和 股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权 ...