中国中冶:中国中冶2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2024-062 中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次 会议由陈建光先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长陈建光先生出席了会议；拟任董 事白小虎先生、周国萍女士出席了会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生 出席了会议。 3、董事会秘书王震 ...