嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司三届三十七次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-090 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十七次董 事会于2024年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024年12月5日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会 议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙 暨解散的议案； 为了降低管理成本、提高管理效率，经与宁夏宁柏产业投资基金 （有限合伙）（以下简称"宁柏产业投资基金"）管理人开弦资本管 理有限公司（以下简称"开弦资本"）协商，公司提议开弦资本提前 退伙，开弦资本提前退伙后依法解散宁 ...