科林电气:科林电气第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-098 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出， 于 2024 年 12 月 20 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首 先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范 ...