宏辉果蔬:第五届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议 材料已于 2024 年 11 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实 到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会 议由董事长黄暕先生主持。 本议案尚须提交股东大会审议。 (二)审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄暕先生回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见公司同日披露于上海证券 ...