九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司关于董事辞职暨选举董事的公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-089 浙江九洲药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"、"九洲药业"）董事会于近 日收到董事花晓慧女士、独立董事俞飚先生的辞职报告。花晓慧女士因个人原因， 向董事会申请辞去董事职务；俞飚先生因个人原因，向董事会申请辞去独立董事 职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，花晓慧女士、俞飚先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大 会选举产生新任董事前，花晓慧女士、俞飚先生仍将继续履行其作为董事及董事 会相关专门委员会委员的相关职责。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 附件：候选人简历 花晓慧女 ...