珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-073 董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》 及《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事侯工达先生的书面辞职报告。侯工达先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，辞职后侯工达先生 将不再担任公司任何职务。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于拟变更独立董事并调整 鉴于公司独立董事侯工达先生辞去公司第五届董事会独立董事职务,并辞去 第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董 事会专门委员会正常有序开展工作 ...