珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-072 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更独立董事的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员 的公告》（公告编号：临 2024-073 号）。 本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人及提名人声明 与承诺详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本 议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 ...