捷昌驱动:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-043 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议 通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开。本次董事会 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决 方式出席董事 3 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 部分募投项 ...