京华激光:京华激光第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-028 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果： 9 ...