新集能源:新集能源2024年第一次临时股东大会会议材料

中煤新集能源股份有限公司 2024 年 11 月 14 日 中煤新集能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | .. 2 | | --- | --- | | 议案一：关于《公司"十四五"发展规划(中期调整)》的议案 | 3 | | 议案二：关于选举董事的议案 | 4 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 5 | 中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2024 年第 一次 临时 股东 大会 会 议材 料 1 中煤新集能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 三、召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议 ...