新集能源:新集能源十届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董 事会于 2024 年 11 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8名， 实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分 公司的议案。 根据公司转型发展需要，同意注销中煤新集能源股份有限公司 煤炭运销分公司（以下简称"煤炭运销分公司"）。同意授权公司经 营管理层办理煤炭运销分公司注销相关事宜。 公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-041 中煤新集能源股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 二、审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员 的议案。 根据《董 ...