寿仙谷:寿仙谷第四届监事会第十五次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届监 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 公司监事会认为，公司变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生 产线建设）"并延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展 战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情 形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监 ...