寿仙谷:寿仙谷第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延 期的议案》 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届董 事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 公司本次变更"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）" 并延期系公 ...