建发合诚:建发合诚第四届董事会第二十六次会议决议公告

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十六次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简 历见附件 1）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董 事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董 ...