建发合诚:建发合诚第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-054 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 二〇二四年十二月五日 鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名曹馨予女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司监事会提名罗雯女 士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。非职工代 表监事任期自股东会审议通过之日起三年。 本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 监 事 会 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届监事会第二十一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人 ...