建发合诚:建发合诚第五届董事会第一次会议决议公告

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 会议由董事林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-057 一、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 二、 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 选举林伟国 ...