建发合诚:建发合诚第五届监事会第一次会议决议公告

人员简历详见附件。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-058 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 20 日以电子通信方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。 会议由监事主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 选举曹馨予女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满。 监 事 会 二〇二四 ...