飞亚达:第十一届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议在 2024 年 11 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭 华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。会议的召开 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-040 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》全文。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东会的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...